Serviços

Investigação Empresarial e Antifraude

Apoio a empresas na prevenção e apuração de fraudes, na verificação de parceiros e na redução de riscos em decisões relevantes.

O que pode ser feito

  • Due diligence de sócios, fornecedores e parceiros comerciais.
  • Apuração de indícios de fraude interna e desvios.
  • Verificação de concorrência desleal e uso indevido de informações.
  • Checagem de atestados, afastamentos e declarações, nos limites legais.
  • Relatório reservado para a diretoria, o jurídico ou o compliance.

Para quem

Empresas, diretoria, áreas de compliance, RH e departamentos jurídicos.

Como funciona

Após um contato inicial reservado, definimos a finalidade e o escopo do trabalho e apresentamos a proposta. As diligências são realizadas por meios lícitos e o resultado é entregue em relatório objetivo, com datas, locais e fontes de cada verificação.

Cada caso é avaliado individualmente. O resultado de uma investigação depende das informações disponíveis e não pode ser previamente garantido.

Outras áreas de atuação

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